Operação da PF cumpre mandados em Teresina contra fraudes financeiras

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Federal deflagrou duas operações, a Fraud II e a Fraud III, com foco na desarticulação de esquemas distintos de fraudes documentais e financeiras praticadas contra órgãos públicos federais, principalmente a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Polícia Federal, as ações culminaram no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais comerciais, em Teresina. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Piauí.

A PF informou que a Operação Fraud II investigou o esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal do Brasil, identificado a partir de comunicações do próprio órgão e confirmado por exames técnicos da Polícia Federal, que verificaram o uso de documentos com sobreposição biométrica encaminhados eletronicamente mediante pagamento.

Foto: Divulgação/ PF

Polícia Federal

Já a Operação Fraud III apurou a prática de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal, através da contratação fraudulenta de empréstimos consignados com contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais, esquema no qual a investigada atuava como correspondente bancária, apropriando-se da maior parte dos valores obtidos ilicitamente.

Conforme a PF, os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado em detrimento de entidade pública, e outros que podem ser identificados nas investigações.